La llamada comúnmente Fiscalía Anticorrupción se llama oficialmente Fiscalía Especial contra la Corrupción Organizada. Es una Fiscalía especial, que se encuentra integrada en el Ministerio Fiscal y depende de la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción se creó en el año 1995, siendo presidente del Gobierno Felipe González, en virtud de la Ley 10/95 de 24 de Abril. El primer Fiscal jefe fue Carlos Jiménez Villarejo, el cual ocupó dicho cargo hasta el año 2003.
La Fiscalía Anticorrupción dispone de Fiscalías delegadas en Baleares, Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Valencia, Castellón, Alicante, Sevilla, Almería, Cádiz, Murcia y Barcelona. En cualquier caso, el Fiscal General del Estado puede designar en cualquier Fiscalía uno o varios Fiscales Delegados.
La actuación de la Fiscalía Anticorrupción circunscribe su ámbito de actuación diferentes conductas delictivas que se pueden encuadrar en tres grandes grupos:
1.- Delincuencia Económica
Este tipo de delincuencia está vinculada al crimen organizado, la delincuencia transnacional o el blanqueo de capitales a gran escala. En los últimos años, la Fiscalía Anticorrupción ha investigado, entre otras cuestiones, el fraude fiscal a gran escala, especialmente relacionado con el impago del IVA, cuestión especialmente compleja por su difícil acreditación.
2.- Corrupción
La corrupción, fundamentalmente la de carácter político, constituye uno de los problemas más graves que afectan a nuestra sociedad actual, habiendo investigado la Fiscalía Anticorrupción en los últimos años numerosos casos relacionados con la corrupción política, entre otros, el llamado “Caso Blasco” o la salida a bolsa de BANKIA en el año 2011.
3.- La Criminalidad Organizada
La Fiscalía Anticorrupción recibió competencias para investigar la criminalidad organizada en el año 2006. Desde entonces ha constituido uno de los principales retos a los que se ha enfrentado la Fiscalía, a la vista de la complejidad y la gravedad de estas conductas.
La Fiscalía Anticorrupción tiene, además, diferentes Unidades de apoyo, que desarrollan una importante labor, confeccionando informe y asesorando a los Fiscales integrantes de la plantilla. Estas unidades de
apoyo son las siguientes:
– La Unidad de apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Esta Unidad fue creada por Resolución de la Agencia Tributaria de fecha 8 de enero de 1996 y presta asesoramiento a la Fiscalía en los ámbitos financiero, contable y tributario y, en términos generales, en el ámbito económico.
Está formada por diferentes profesionales pertenecientes a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en concreto, Inspectores de Hacienda del Estado y Técnicos de Hacienda, los cuales deben manejar un gran volumen de documentación plagada de apuntes y datos bancarios que deben analizar para el buen fin de la investigación.
– La Unidad de apoyo a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
Esta Unidad está formada por miembros del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y por miembros del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
– La Unidad adscrita a la Policía Nacional
Esta Unidad se integra en la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF). Esta unidad tiene competencia en todo el territorio nacional y dispone de todo el apoyo operativo de las distintas unidades y servicios (centrales y territoriales) de la Dirección General de la Policía, fundamentalmente de la Comisaría General de la Policía Judicial, Comisaría General de Policía Científica, etc…
– La Unidad adscrita a la Guardia Civil
Esta Unidad tiene su sede en Madrid y depende orgánicamente de la Jefatura de Policía Judicial, por lo que tiene competencia en todo el territorio nacional. Para llevar a cabo las diferentes investigaciones, esta unidad cuenta con el apoyo de todas las Comandancias Territoriales de la Guardia Civil y de sus unidades de Policía Judicial y además cuenta con el apoyo de las Unidades Centrales de Criminalística y Policía Judicial.
