2. Legislación: transparencia y lucha contra la corrupción

Si bien con cierta lentitud, en el plano legislativo se están realizando esfuerzos a los efectos de desarrollar textos legislativos en el marco de la lucha contra la corrupción y el fraude, la transparencia en la actuación de las Administraciones públicas y la protección de los denunciantes y alertadores de casos de corrupción.

 

No obstante, en el ámbito estatal español sigue echándose en falta una regulación integral de este fenómeno, pues la mayoría de dichos esfuerzos provienen tanto de la Unión Europea como de las Comunidades Autónomas.

 

El siguiente documento es un compendio de normativo de la materia a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico.

 

NORMATIVA INTERNACIONAL

 

Convenio de lucha contra la corrupción de Agentes Públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales (OCDE) 

París – 17 de diciembre de 1997

Entrada en vigor en España el 4 de marzo de 2000

 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Nueva York – 31 de octubre de 2003

Entrada en vigor en España el 19 de julio de 2006

 

NORMATIVA EUROPEA

 

CONSEJO DE EUROPA

 

Decisión marco 2003/568/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado

Entrada en vigor el 31 de julio de 2003

 

Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembro de la Unión Europea

Bruselas – 26 de mayo de 1997

Entrada en vigor el 28 de septiembre de 2005

 

Convenio Civil sobre la Corrupción

Estrasburgo – 4 de noviembre de 1999

Entrada en vigor en España el 1 de abril de 2010

 

Convenio penal sobre la corrupción

Estrasburgo – 27 de enero de 1999

Entrada en vigor en España el 1 de agosto de 2010

 

Resolución 97 (24) del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los 20 principios directores para la lucha contra la corrupción (traducción propia)

Estrasburgo – 6 de noviembre de 1997

 

Resolución 1943 (2013) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. La corrupción: una amenaza para la ley (traducción propia)

Estrasburgo – 26 de junio de 2013

 

Recomendación REC (2003) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre regla comunes contra la corrupción en la financiación de partidos plíticos y campañas electorales (en inglés)

Estrasburgo – 8 de abril de 2003

 

Recomendación REC (2000) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre códigos de conducta de las autoridades públicas (en inglés)

Estrasburgo – 11 de mayo del 2000

 

 

 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión

Entrada en vigor el 25 de junio de 2015

Última modificación el 9 de julio de 2018 (Directiva (UE) 2018/843)

 

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Entrada en vigor el 17 de diciembre de 2021

 

 

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

 

Decisión nº 26/2004 del Comité de las Regiones, de 10 de febrero de 2004, relativa a las condiciones y las modalidades de las investigaciones internas en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses de las Comunidades

Entrada en vigor el 1 de marzo de 2004

 

NORMATIVA DEL ESTADO ESPAÑOL

 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

Entrada en vigor el 24 de enero de 1985

Última modificación el 31 de octubre de 2015

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014

Última modificación el 6 de diciembre de 2018

 

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales

Entrada en vigor el 6 de julio de 2003

Última modificación el 4 de septiembre de 2018

 

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Entrada en vigor el 30 de abril de 2010

Última modificación el 4 de septiembre de 2018

 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Entrada en vigor el 6 de mayo de 2014

 

Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado

Entrada en vigor el 20 de abril de 2015

 

Real Decreto 91/2019, de 1 de marzo, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Asesor de Prevención y Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

Entrada en vigor el 20 de marzo de 2019

 

NORMATIVA AUTONÓMICA

 

COMUNITAT VALENCIANA

 

Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental

Entrada en vigor el 28 de noviembre de 2018

 

Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 9 de abril de 2015

Última modificación el 28 de diciembre de 2018

 

Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno

Entrada en vigor el 2 de septiembre de 2017

 

Decreto 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat

Entrada en vigor el 14 de mayo de 2016

Última modificación el 27 de febrero de 2019

 

Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos

Entrada en vigor el 8 de noviembre de 2016

Última modificación el 28 de diciembre de 2018

 

Decreto 65/2018, de 18 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos

Entrada en vigor el 17 de junio de 2018

 

Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 1 de diciembre de 2016

Última modificación el 28 de diciembre de 2018

 

Resolución de 27 de junio de 2019, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se aprueba Reglamento de funcionamiento y régimen interior de esta, en desarrollo de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat

Entrada en vigor el 3 de julio de 2019

 

Ley 25/2018, de 10 de diciembre, reguladora de la actividad de los grupos de interés de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 3 de septiembre de 2019

 

Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana

Entrada en vigor el 12 de mayo de 2022

 

 

ANDALUCÍA

 

Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía

En vigor desde el 30 de junio de 2015

 

Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante

En vigor desde el 2 de julio de 2021

 

 

ARAGÓN

 

Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas

En vigor desde el 6 de julio de 2017

 

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón

En vigor desde el 10 de julio de 2015

Última modificación el 22 de noviembre de 2018

 

Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón

En vigor desde el 24 de junio de 2017

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS

 

Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés

Entrada en vigor el 24 de diciembre de 2018

 

CANTABRIA

 

Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública

Entrada en vigor el 29 de septiembre de 2018

 

CASTILLA-LA MANCHA

 

Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha

Entrada en vigor el 30 de enero de 2017

 

Decreto 7/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Código Ético para los Altos Cargos o Asimilados de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Entrada en vigor el 19 de marzo de 2018

 

Decreto  8/2018, de  20 de febrero,  por el que se crea  y regula el Registro de  Grupos de Interés de Castilla-La Mancha

Entrada en vigor el 27 de agosto de 2018

 

CASTILLA Y LEÓN

 

Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes

En vigor desde el 22 de noviembre de 2016

 

Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León

En vigor desde el 10 de diciembre de 2015

 

CATALUÑA

 

Ley 14/2008, de 5 de noviembre, de la Oficina Antifraude de Cataluña

En vigor desde el 2 de diciembre de 2008

Última modificación el 7 de abril de 2022

 

Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

En vigor desde el 30 de junio de 2015

Última modificación el 16 de febrero de 2017

 

EUSKADI

 

Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi

Entrada en vigor el 15 de abril de 2016

 

EXTREMADURA

 

Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de cuentas abiertas para la Administración Pública Extremeña

Entrada en vigor el 30 de diciembre de 2015

 

Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura

Entrada en vigor el 24 de noviembre de 2013

Última modificación el 31 de diciembre de 2018

 

GALICIA

Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno

Entrada en vigor el 3 de junio de 2016

 

ISLAS BALEARES

Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears

En vigor desde el 16 de diciembre de 2016

Última modificación el 2 de febrero de 2019

 

ISLAS CANARIAS

 

Ley  12/2014,  de 26 de  diciembre, de  transparencia y  de acceso a la información pública

Entrada en vigor el 10 de enero de 2015

Última modificación el 22 de abril de 2019

 

Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears

En vigor desde el 10 de abril de 2011

Última modificación el 2 de febrero de 2019

 

COMUNIDAD DE MADRID

 

Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid

Entrada en vigor el 1 de enero de 2020

 

MURCIA

 

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Entrada en vigor el 19 de diciembre de 2014

Última modificación el 20 de mayo de 2016

 

MELILLA

 

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla

Entrada en vigor el 20 de julio de 2016

 

NAVARRA

 

Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Entrada en vigor el 23 de agosto de 2018

Última modificación el 31 de diciembre de 2018

 

LA RIOJA

 

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja

En vigor desde el 18 de septiembre de 2014

Última modificación el 12 de mayo de 2017